Balbuena Ruiz Díaz es un integrante satélite del clan González Daher que en varias ocasiones patrocinó denuncias sin documentos respaldatorios, lo que configura una estafa procesal. También cuenta con varias causas abiertas en el Ministerio Público, que no avanzan en sus investigaciones.

En un momento, en su afán de intentar separarse o desvincularse de Ramón González Daher, el abogado reconoció mediante una nota, que envió a este medio, que solamente mantiene una relación de amistad con el ex dirigente deportivo, pero negó cualquier vinculación comercial con el prestamista, condenado por caso de lavado de dinero, usura y otros delitos.

DEMANDA DE EFICACIA. Sin embargo, saltó a la luz pública una demanda promovida por el abogado Balbuena Ruiz Díaz solicitando privación de eficacia jurídica del certificado de depósito de ahorro (CDA), intentando, vía judicial, cobrar el millonario monto de 1.000.000 de dólares de la cuenta de ahorro de Ramón, su esposa Delcia Karjallo de González y su hijo Fernando González Karjallo.

Es decir, que Iván Andrés, como representante legal y presidente de la firma Finplus SA, intentó cobrar la millonaria suma de un millón de dólares de una cuenta de ahorro en el Banco Basa, perteneciente al prestamista luqueño, y, para ello, inició una demanda, pero sin contar con el documento del CDA, el cual alegó que se le extravió.

Esto, teniendo en cuenta que ese certificado de depósito de ahorro en verdad formaba parte de las evidencias de la Fiscalía y que fue incautado durante el allanamiento a la vivienda de RGD, en la causa de usura y lavado de dinero. Esta actuación configura una estafa procesal, pero hasta el momento el Ministerio Público no abrió carpeta alguna para investigar al abogado.

Balbuena tiene una causa similar en la que gestionó vía judicial cobrar una supuesta deuda al doctor Gustavo Arbo, con cheques que le fueron robados al médico. El caso es investigado por el fiscal Giovanni Grisetti.

También salta su nombre en un audio entre la esposa del empresario Luis Arza y Ramón González Daher, en el que la mujer dice que Iván Balbuena se apropió de una estancia de su esposo.

Además, Balbuena está denunciado en los EEUU como parte del esquema de lavado de dinero liderado por los González Daher.