Explicó que a inicios del mes pasado la institución remitió dicho informe de inteligencia reservado, el cual debe ser confidencial, al Ministerio Público para que evalúe si amerita o no abrir una causa por las aparentes operaciones sospechosas. En ese sentido, mencionó que no tiene conocimiento del fiscal que fue designado para proseguir con las investigaciones. “Lo ideal es que se mantenga en las reservas dentro de confidencial, hasta tanto el fiscal pueda abrir el proceso o deje de hacerlo”, dijo.

Arregui señaló además que el trabajo realizado por la Seprelad es a fines de inteligencia y que la información es suministrada por la Unidad de Análisis Financiero y Estratégico y es compartida exclusivamente para uso exclusivo de las entidades del Estado, como el Ministerio Público, Senad, Tributación, Anticorrupción, etc.

“El informe de inteligencia no puede ser divulgado o expuesto a terceros. Tenemos mucha rigurosidad porque el país ya fue sancionado en el pasado por las filtraciones que se dieron y entonces somos muy cuidadosos. Es un elemento indiciario y no es un material de evidencia dentro de un eventual juicio, es exclusivamente información de inteligencia”, agregó el titular de la Seprelad.

Reporte

Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes se verificó que la firma Daruma SAM SA para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay, perteneciente a la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a G. 24.067.098.756.

El informe de carácter reservado y confidencial ya se encuentra en poder del Ministerio Público que deberá iniciar una investigación ante indicios de un presunto esquema de lavado de dinero y asociación criminal. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay, con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.

La firma Infinium SA (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escribano público Justo Germán Denis. La inscripción de la firma en el Registro Público de Comercio se realizó en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de G. 120 millones confirmado por 12 acciones de G. 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio César Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, expresidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.

De acuerdo con el reporte de la Seprelad el 17 de mayo del 2018, apenas un mes después de comenzar a operar, la empresa de Trovato registra una transferencia G. 100.826.816 a favor de la firma Apostala.

La empresa Fastpay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrónicas. En un comunicado hecho público por la firma Apostala se menciona que FastPay es un “medio electrónico de agilización de integración” que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo. El comunicado incluso habla de que se firmó un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio.

¿Por qué la empresa de Trovato, ligada a las apuestas deportivas, aparece bajo la lupa de la Seprelad? La firma FastPay, perteneciente a la familia Trovato, aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. El reporte se genera el 15 de noviembre de del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de G. 9.168.155.565.

La empresa Infinium S.A. (FastPay) recibe créditos en cuenta de Tigo Money Mobile Cash y posteriormente transfiere vía SIPAP el monto a su cuenta en una entidad bancaria para luego realizar los pagos a la firma Daruma SAM (Apostala). La empresa de Trovato procesa el pago y se queda con el 5% del costo por el servicio.

La alerta que se activó en el sistema bancario se registró tras la no contestación por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos. La empresa de Trovato no respondió qué controles se aplican a los pagos realizados en la plataforma.

Según el reporte de transferencias realizadas desde FastPay a favor de Apostala desde el mes de agosto del 2018 hasta agosto del 2020, las operaciones alcanzaron un monto de G. 42.632.966.022. Los ingresos recibidos a través de FastPay no constituyen la totalidad de los ingresos obtenidos por Apostala. Los pagos de apuestas en efectivo, que carecen de control, constituyen la principal vía de ingresos.

El informe de la Seprelad destaca la precariedad del sistema para justificar el ingreso de los montos directamente desde la concesionaria de juegos de azar al sistema financiero. También Seprelad destaca que con el vínculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se utilizó para blanquear parte de los ingresos de la firma.