Estas tres personas están acusadas por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. 

ASÍ OPERABA ALFACOM

Según la acusación, Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis fueron socios y fundadores de Alfacom SRL, ubicada en Pedro Juan Caballero, registrada con la actividad principal de «Comercio al por menor de vehículos automotores nuevos» y como actividades secundarias «Comercio al por menor de vehículos automotores usados», «Comercio de partes, piezas y accesorios nuevos y usados para vehículos automotores», «Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.» y «Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados». 

Los acusados a través de Alfacom S.R.L llevaron a cabo transacciones comerciales para disimular el origen del capital proveniente del narcotráfico que tenía su origen en organizaciones criminales y de ese modo inyectar importantes sumas de dinero al circuito financiero. Para dicho fin Alfredo y Graciela contaron con el aporte y colaboración de Priscila Ramona Zárate, quien se desempeñaba como gerente general de la empresa. 

Como consecuencia del ingreso de dinero de organizaciones criminales a la citada sociedad se dieron aportes materiales que no fueron compatibles con los incrementos observados desde el establecimiento de la firma. El crecimiento económico se debe a que tanto Alfredo Galvalisis y su esposa Graciela Ester Paniagua realizaron operaciones de alto flujo financiero en conjunto sin tener el correspondiente respaldo.

El lavado se hacía a través de la intermediación como compradores de vehículos ante las grandes concesionarias del país, Toyotoshi, Garden Automotores SA, Cuevas Hermanos y otras más, adquiriendo vehículos de alta gama de estas casas para prestanombres, accionistas o personas jurídicas de fachada de varias organizaciones criminales, y así evitar que las concesionarias efectúen el análisis del perfil financiero de los adquirentes reales, y de esa manera ocultar el producto del tráfico de drogas e integrar esas sumas de dinero al sistema económico nacional. 

Seguidamente, Alfacom SRL volvía a adquirir los vehículos vendidos por una suma muy inferior al de la venta, y así realizaba la estratificación y reintegro del capital. De ese modo, con las contrataciones de compra-venta de bienes Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis disimulaban los orígenes de los activos que provenían de grupos tales como: el Clan García Morinigo, Cornello Esquivel Maldonado Alias «Mitu», a miembros de la organización liderada por Sergio De Arruda Quintiliano Neto, Alias «Minotauro», a miembros de la organización liderada por Elton Leonel Rumich, alias «Galán», a miembros de la organización liderada por Levi Adriani Felicio, a Antonio Joaquim Da Mota, vinculado al caso en Brasil de lavado de dinero, a través de Darío Messer, a miembros de la organización liderada por Luiz Carlos Da Rocha, y otras organizaciones, todas estas con procesos y condenas por tráfico de drogas. 

Como antecedentes se tiene que vendió un vehículo de la marca BMW R1200 GS ADV SPE, año 2012, en fecha 28 de marzo de 2017, por 20.000 dólares a crédito y un vehículo de la marca Jeep, modelo Rangler Rubicon, año 2014, en fecha 4 de enero de 2016 por 45.000 dólares a crédito, a Mauro Parra Espindola, piloto aéreo ligado a Fernandinho Beira Mar, quien cumplió una condena por narcotráfico en Brasil, y fue asesinado en fecha 17 de octubre de 2018 en Pedro Juan Caballero. 

ESTRUCTURA

La estructura criminal y la función de cada uno de los miembros quedó establecida de la siguiente forma: 

Alfredo Galvalisis en su carácter de representante legal, suscribió las transacciones y contratos simulados, a nombre de la sociedad.

Graciela Esther Paniagua de Galvalisis, prestó su nombre para la conformación y aumentos de capital sucesivos, dotando de apariencia de legalidad. 

Priscila Ramona Zárate Velázquez, gerente general de la empresa, era la oficial de cumplimiento designada por Alfredo Galvalisis ante la SEPRELAD, para la aplicación y el cumplimiento de políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, quien en específico omitió las políticas de cumplimiento vigentes desde el año 2015 para las actividades que desempeñaba para así facilitar las transaccionesilícitas. 

TRANSACCIONES CON CLANES NARCO

Al efectuar las ventas la empresa Alfacom, para –otorgar visos de formalidad– a sus operaciones, completaban un formulario básico estándar, sin embargo, al realizarse adquisiciones sucesivas por parte de personas en un corto periodo de tiempo con entregas de dinero en efectivo superiores a 10.000 dólares, no se realizaba la declaración ni indagación de origen de los fondos de personas que no contaban con el perfil requerido. 

Asimismo, con respecto a las personas jurídicas, si bien para dar apariencia de legalidad requerían la documentación para realizar las compras en representación, sin embargo no indagaban el contenido y el origen del capital utilizado para la adquisición. 

A continuación se detallan algunos de los vehículos que fueron vendidos a personas vinculadas a organizaciones criminales: 

Elizangela María Magalhaes, pareja de Jefferson García Morinigo, líder del clan García Morinigo, quien traficó en el Brasil, entre los años 2014 a 2020 más de tres toneladas de cocaína, detenido y expulsado al Brasil en marco del caso «Operación Status»: Alfacom adquirió en fecha 27/03/2018 de Cuevas Hermanos S.A., un vehículo Nissan tipo Station Wagon, año 2018, color blanco, por el precio de 24.300 dólares americanos y en fecha 11/04/2018, fue vendido a Magalhaes, al contado y en efectivo por la suma de 27.900 dólares. Luego, el 05/09/2019, la citada volvió a vender a Alfacom el mismo vehículo por el monto de 17.000 dólares americanos. La señora Elizangela Maria Magalhaes no tiene una actividad lícita declarada en el país. 

Víctor Javier Paredes Valenzuela, representante legal de Grupo Factor SA, a título personal adquirió 2 vehículos de Alfacom, uno mediante contrato privado, por G 12.600.000, una motocicleta de la marca Aprilla, modelo STX 150, el 20 de julio de 2016, y el 23 de mayo de 2017 adquirió un automóvil de la marca Hyundai, modelo HB20X, año 2017, por un valor de 20.000 dólares al contado. Como representante de Grupo Factor S.A., Paredes Valenzuela compró vehículos por valor de 156.850 dólares, siendo este uno de los mayores clientes de Alfacom. 

Estas son las operaciones entre ambas sociedades: El 1 de junio de 2017, Alfacom vendió a Grupo Factor S.A, un vehículo de la marca Kia, modelo K2700, por un valor de 2.000 dólares, financiado, así también en fecha 25 de enero de 2018 le vendió un vehículo Jeep Grand Cherokee Laredo 2017, por USD 51.000, con una entrega en efectivo de 15.000 dólares, y el saldo en 24 cuotas. Cabe destacar que este vehículo fue vendido por Grupo Factor S.A. a Cleber Riveros Pavón en fecha 22 de enero de 2019, con prenda con registro a favor de Alfacom SRL, por el valor de 40.000 dólares, y volvió a vender a Alfacom en fecha 25 de octubre de 2019, por la suma de 38.000 dólares y fue incautado en sede de la firma Alfacom en fecha 11 de setiembre de 2020; en fecha 25 de enero de 2018, vendió un vehículo de la marca Jeep Grand Cherokee Laredo, año 2017, por el USD 51.000, con una entrega de 15.000 dólares y el saldo en 24 cuotas, que Afacom SRL adquirió de Garden 5.A. en fecha 14 de diciembre de 2017 por valor de 39.190 dólares; en fecha 8 de febrero de 2018 Alfacom le vendió un vehículo de la marca Kia Picanto año 2018, por un valor total de 15.000 dólares, una entrega de 3000 dólares en efectivo, y el saldo en 12 cuotas; este vehículo adquirió Alfredo Galvalisis para Alfacom SRL por la suma de 11,700 dólares americanos de Garden Automotores, en fecha 27 de enero de 2018, y en fecha 21 de febrero de 2018 vendió a Grupo Factor S.A. un vehículo de la marca Toyota Etios, por un valor total de 18.850 dólares, con entrega de 3850 dólares y el saldo en 15 cuotas. 

Entre las operaciones efectuadas por Alfacom SRL y Grupo Factor SA, se verificó en las documentaciones incautadas, una factura de compra de un inmueble rural adquirido por Grupo Factor SA en fecha 10 de setiembre de 2019, por G 250.000.000. Igualmente vendió a la empresa Stylus Pet Shop, a nombre de Robson Louviral Alcaraz Ajala e Isaura Sánchez Freitas, otra empresa de fachada de la organización perteneciente al clan García Morinigo, los siguientes vehículos: 14 de diciembre de 2017, Alfacom SRL adquirió de Garden Automotores S.A., una camioneta de la marca Jeep, modelo Grand Cherokee Laredo 3.6 AT 2WD, año 2017, por valor de 39.190 dólares al contado y en fecha 5 de marzo de 2018, Alfacom volvió a vender a la firma Stylus Pet Shop SA, a través de sus representantes legales el citado vehículo por el monto de 51.000 dólares, con una entrega de 15.000 dólares y el saldo en 24 cuotas. 

A la señora Isaura Sánchez Freitas, representante de Stylus Pet Shop, Alfacom vendió mediante contrato privado de fecha 1 de agosto de 2016, un Hyundai Santa Fe año 2012, por 13.000 dólares al contado. En fecha 7 de junio de 2017 le vendió un Hyundai HB20X 2017, por valor de dólares americanos 20.000, entrega de 8000 dólares y el saldo en 12 cuotas.