El equipo de trabajo está integrado por los agentes fiscales Francisco Cabrera Sanabria, Diego Arzamendia, Alma Belinda Zayas, Jorge Arce Rolandi.

Todos ellos asignados a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Además del fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, bajo la coordinación de la fiscala Matilde Moreno Irigoitia.

DETALLES

-Causa Penal número 4/2018, caratulada “Dario Messer y otros sobre lavado de dinero”.

-Causa Penal número 15/2022 caratulada “Investigación fiscal sobre contrabando y lavado de dinero”, la Causa Penal número 314/2018 caratulada”; Innominada sobre lavado de dinero, Inc.1 y otros”.

-La lista sigue con la Causa Penal número 2/2022 caratulada, “Investigación fiscal sobre violación a la ley número 4024/2021 y sus modificaciones”; Causa Penal 7510/ 2021 caratulada

– “Investigación fiscal sobre declaración falsa” y finalmente la Causa Penal 5/2022 caratulada “Dario Messer y otros sobre lavado de dinero Inc.1”.

-Los relatores fiscales designados para colaborar con el equipo de investigación son: Alejandro Meilicke, Maria Verónica Valdez, Verónica Mayor Gamell y Fernando Meyer. / laclave/