Específicamente se pide investigar cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de créditos y depósitos a plazo fijo en el periodo desde el 2017 hasta el 2021.

Las personas en la mira de la investigación, además de Arza son: Giovana Catalina Benitez, Dalia Escobar, Jorge Lázaro Morga, Lucy Beatriz Arza, Alejandro José Román, y Ricardo Ignacio Fretes. Tambien están incluidos, Ana Maria Avila de Arza, Ana Karen Arza, Sebastián Pizarro, José Enrique Arias. La lista sigue con Paul Norman Hellmers, Ariel Fernando Elizeche y Norman Fonseca Hellmers.

Igualmente bajo la lupa fiscal, seis sociedades: Ganadera Doña Elena. S.A, Aeronaves S.A. Signature SRL , Arfe S.A , Soup Paraguay y Recursos Viales SA y Sixt Paraguay S.A.

La Superintendencia tiene que establecer, en qué momentos estas personas físicas y jurídicas abrieron las cuentas en las entidades bancarias y en qué fecha.

El esquema de inversiones fraudulentas, según estimaciones de la Seprelad, ocasionó un perjuicio de 9 billones de guaraníes.

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