Las investigaciones comenzaron luego de recibir denuncias sobre un empresario guyanés que trabaja con la minería en Guyana y posiblemente en Brasil .

La empresa que el sospechoso usó como fachada está registrada en el sector de alimentos, pero en la dirección dada a la policía en Manaus, hay una tienda de automóviles con otro CNPJ.

Además del empresario guyanés, la PF investiga a su socio brasileño, que también compra y vende oro a través de otras empresas ficticias. La policía sospecha que las operaciones ilícitas se prolongan desde hace tres años.

En un comunicado, la corporación dio a conocer que tres órdenes de registro y captura fueron emitidas por el Cuarto Juzgado Penal Federal de la Corte Federal en Roraima .