En el documento presentado detallan las diligencias emprendidas contra el procesado.

La acusación cuenta con al menos 712 paginas y es por los hechos previstos en los artículos 21, 42 y 44, de la Ley 1340/88 y su modificatoria Ley 1881/02, relacionados al tráfico de drogas y al lavado de dinero.

Como pruebas relevantes se ofrecieron 17 pericias de equipos informáticos, teléfonos y revenido químico, más de 90 testigos y más 1600 documentos.

El monto bloqueado para eventual comiso asciende a G. 118.237.641 y más de USD. 4.979.

Entre los bienes aparecen: 119 vehículos; 7 aeronaves; 1 helicóptero; y 157 inmuebles. Todos ofrecidos como bienes sujetos a comiso.