El periodo de movimiento que detalla el fiscal Osmar Legal en el juicio es el periodo que comprende el tiempo que investigó la fiscalía a ambas personas.

Las pruebas que el Ministerio Público y la querella exponen como prueba contra los acusados son los movimientos en depósitos en distintos montos depositados por los enjuiciados en diferentes Bancos de plaza.

La diligencia se desarrolla ante las juezas del fuero penal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Claudia Criscioni, Yolanda Portillo y Yolanda Morel.

Los acusados Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo afrontan juicio por usura y lavado de dinero.