De acuerdo a la acusación, Mirian Mercedes Morán Barrios constituyó la firma Nossa Señora Aparecida en el año 2014, Antonio Carlos Bernardino, Monaco Group, y Abdul Amir Melhem, la empresa Brasil Freeshop Imp. Exp, sin poseer la capacidad financiera para el efecto, habrían simulado el aporte de capital y de esta manera formaron parte de una organización encabezada por Luis Boscatto condenado en Brasil por Contrabando, Corrupción y Asociación Criminal.

Estas firmas servían de fachada para que Boscatto pueda introducir al sistema financiero formal grandes cantidades de dinero, presentándose como empresario y logrando al amparo de dichas firmas mover en el sistema financiero cerca de G 18.088.083.677.

La firma Nossa Señora Aparecida, Monaco Group, como Brasil Freeshop Imp. Exp. siquiera poseían cuentas bancarias, (el que sí poseía cuentas y movimientos era el condenado Boscatto) tampoco importaciones o exportaciones según informó la DNA Aduanas, teniendo en cuenta que declaraban como actividad principal “el comercio al por mayor de productos de importación y exportación”; en contrapartida declaraban ante la SET elevados movimientos de ventas, pero no reportaban proveedores locales ni clientes.

Por otro lado, al momento del allanamiento por parte del Ministerio Público se verificó que la firma Brasil Freeshop no existía en la dirección denunciada ante la SET.

Como modalidad de lavado se simulaban que las compras de bienes provenían de las utilidades de las firmas precitadas como ser inmuebles y rodados.

Todo esto a través de la constitución de manera ficticia de empresas a fin de simular que el dinero provenía de las utilidades brindadas por ellas, cuando que en la realidad el origen del dinero provenía de los hechos cometidos por Luis Enrique Boscatto y por lo cual fue condenado en la Rea. Federativa del Brasil.

El Juicio

El juicio a Mirian Mercedes Morán, Antonio Carlos Bernardino, y el libanes Abdul Amir Melhem, acusados de integrar un esquema de contrabando para lavar dinero, liderado por el brasileño Luiz Henrique Boscatto continuará el jueves 15 de junio, a las 11:00.

El fiscal Osmar Legal manifestó que prestaron declaración el perito contable propuesto por el ministerio público y también el perito tasador Gustavo Lovera.

El Informe Pericial elaborado por el Lic. Luis Centurión Perito designado por el Ministerio Público concluye en relación al señor Antonio Carlos Bernardino, que: “No se ha podido comprobar que el contribuyente en cuestión, cuente con un perfil financiero suficiente que pueda hacer frente a la capitalización por Gs. 200.000.000, a la empresa Mónaco Group SA con ruc: 80084788-1, realizado en fecha 29/04/2014”. Igualmente, Centurión en relación a la señora Mirian Mercedes Morán Barrios, dice que: “No se ha podido comprobar que el contribuyente en cuestión, cuente con un perfil financiero suficiente que pueda hacer frente a la capitalización por Gs. 207.000.000 realizada a la empresa Nossa Senhora Aparecida con ruc: 80087163-4, realizado en fecha 27/10/2014.”

Así también señalo que “no se ha podido comprobar que Abdul Amir Melhem cuente con un perfil financiero suficiente que pueda hacer frente a la capitalización por Gs. 250.000.000, a la empresa Brasil Freeshop Import Export SA con ruc: 80062227-8”

El promedio de ingresos declarados por el contribuyente Abdul Amir Melhem en forma mensual, no superaba la suma de Gs. 3.000.000 mensuales durante el periodo de análisis.

Legal expresó que las declaraciones son base para evidenciar que los acusados no tenían el perfil financiero para hacer las inversiones, las capitalizaciones, en las empresas.

El Ministerio Público reafirma que como modalidad de lavado se simulaban que las compras de bienes provenían de las utilidades de las firmas como ser inmuebles y rodados.

Todo esto a través de la constitución de manera ficticia de empresas a fin de simular que el dinero provenía de las utilidades brindadas por ellas, cuando que en la realidad el origen del dinero provenía de los hechos cometidos por Luis Enrique Boscatto y por lo cual fue condenado en la Rea. Federativa del Brasil.